IBAN üzerinden yapılan ödemelerin denetlenmesi ve gerekli vergilerin tahsil edilmesi için yeni bir düzenleme yapılması planlanıyor. Mükelleflerin, vergi kaçırmak amacıyla fatura düzenlemeden ve vergi beyannamesi vermeksizin kredi kartı yerine İBAN üzerinden ödemeleri gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu durum, KDV ve Gelir ve Kurumlar Vergisi gibi vergi kalemlerinde kayıp yaşanmasına neden oluyor.
Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine vergi müfettişleri, banka hesaplarını inceleyerek sürekli olarak farklı kişilerden gelen paraları takip edecek ve bu duruma cezai yaptırımlar uygulayacaklar. Bankalar ve POS cihazı sağlayıcıları da müşterilerin hesaplarına giren paraları Maliye ile paylaşacaklar ve bu bilgiler vergi beyannamelerinin kontrolünde kullanılacak.
İBAN üzerinden para göndermenin riskli olabileceği konusunda da uyarılarda bulunuldu. Örneğin, bir güzellik merkezi adına kayıtlı görünen bir İBAN numarasına para gönderen kişi, aslında yasa dışı faaliyetler yürüten bir şirkete para göndermiş olabilir ve bu durumda suçla itham edilebilir. Ayrıca, İBAN'a ödeme yaparak faturasını almayan müşteriler, aldıkları mal veya hizmette herhangi bir problem yaşadıklarında hak iddia edemeyecekleri ve iade talebinde bulunamayacakları konusunda da bilgilendirildi. Bu nedenle, ödemelerin fatura karşılığında yapılması önem taşıyor.
İBAN'a ceza uygulamasına gidilmesi yönünde çalışmalara başlandı.
